CIUDAD DE MÉXICO.- El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó este martes que el Gobierno de México detectó 13 establecimientos de juegos y sorteos —físicos y virtuales— con operaciones irregulares, presuntamente vinculadas a actividades de lavado de dinero y evasión fiscal, en una operación que abarcó ocho estados del país.
Durante su participación en la conferencia “Las mañaneras del pueblo”, el funcionario explicó que las investigaciones se desarrollaron como parte de un trabajo coordinado entre las instituciones del Gabinete de Seguridad y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, lo que permitió identificar patrones de riesgo, operaciones inusuales y vínculos financieros transnacionales que vulneraban la integridad del sistema financiero mexicano.
Los establecimientos bajo investigación se localizan en Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y la Ciudad de México, y pertenecen a un sector que, por su naturaleza, maneja grandes volúmenes de efectivo y transacciones digitales, lo que lo convierte en un terreno fértil para el blanqueo de capitales.
García Harfuch precisó que la Procuraduría Fiscal de la Federación analizó los posibles delitos fiscales relacionados con estas operaciones, mientras que la UIF llevó a cabo un análisis integral de información bancaria, fiscal y societaria, que permitió identificar redes financieras complejas y mecanismos de simulación empleados para ocultar recursos de origen ilícito.
Entre los principales hallazgos se detectaron tres patrones recurrentes de lavado:
Casinos con operaciones en efectivo y simulación fiscal, donde se dispersaban recursos entre filiales o se presentaban declaraciones en ceros. Casinos con flujos internacionales no justificados, con transferencias a países como Rumania, Suiza y Estados Unidos. Plataformas digitales de apuestas no supervisadas, que operaban mediante pagos en línea y agregadores tecnológicos con destino a Malta y Emiratos Árabes Unidos, fuera de la regulación mexicana.
El titular de la SSPC destacó la colaboración internacional con las agencias estadounidenses FinCEN y OFAC, dependientes del Departamento del Tesoro, que permitió fortalecer la detección y el desmantelamiento de estructuras financieras transnacionales utilizadas para lavar dinero, así como el cumplimiento de estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
“Estos avances reflejan el valor de la cooperación internacional y la aplicación de un enfoque basado en riesgos”, señaló García Harfuch, quien añadió que el operativo forma parte de la nueva estrategia para blindar el sistema financiero mexicano frente a redes delictivas globales.
